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Cuatro banqueros que ayudaron a un amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin a mover millones de dólares a través de cuentas bancarias suizas fueron declarados culpables de no realizar la debida diligencia en las transacciones financieras.
Los cuatro fueron condenados el jueves por ayudar a Sergei Roldugin, un violonchelista apodado “el bolso de Putin” por el gobierno suizo.
Los ejecutivos, tres rusos y un suizo, ayudaron a Roldugin, padrino de la hija mayor de Putin, María, a depositar millones de francos en cuentas bancarias suizas entre 2014 y 2016.
Los hombres, que no pueden ser identificados según las restricciones de información de Suiza, fueron condenados en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Zúrich y multados por un total de 741.000 francos suizos (809.000 dólares).
En Suiza, los bancos tienen la obligación de rechazar o terminar las relaciones comerciales si existen dudas sobre la identidad de la parte contratante.
Un portavoz de Gazprombank, donde trabajan los cuatro ejecutivos, calificó la decisión como un “día negro” y agregó que todos los banqueros apelarían.
El tribunal escuchó que los cuatro ejecutivos ayudaron a Roldogen a administrar dos cuentas bancarias en Gazprombank en Zurich, en las que fluían millones de francos, sin los controles adecuados.
El juez Sebastián Epley dijo que no era posible probar el verdadero propietario de los fondos, pero que los banqueros habían fallado en su deber de realizar la debida diligencia y verificación.
“Se ha demostrado sin lugar a dudas que Roldugin no podría ser el beneficiario final”, dijo Aeppli.
El juez dijo que Gazprombank le preguntó a Roldugin sobre el origen del dinero en la primavera de 2016, pero no recibió respuesta. El banco finalmente cerró las cuentas en septiembre de 2016.
Recién en febrero de 2022, Roldogen dijo que era el propietario, pero no proporcionó los documentos requeridos en 2016.
El juez dijo que se debería haber llevado a cabo una mayor investigación debido a la cantidad de activos involucrados, que excedía los 10 millones de francos suizos (11 millones de dólares).
Agregó que los banqueros debieron preguntar si la información proporcionada sobre el origen de los activos era razonable.
El juez dijo que se ignoraron otras señales de alerta, como la situación política en Rusia y el uso de cuentas extranjeras e intermedias.
“Hay que tener en cuenta que en las cuentas iban millones de dinero”, dijo el juez Epley. “Esto fue en un momento en que Estados Unidos ya había anunciado medidas contra Rusia”.
La acusación, vista por Reuters, dice que el caso destaca cómo personas como Roldogen fueron utilizadas como “difuminadores”, una forma de ocultar a los verdaderos poseedores de dinero.
El fiscal Jan Hofmann dijo que acogía con beneplácito la decisión del tribunal.
“Es una señal importante de la necesidad de respetar la diligencia en la ley contra el lavado de dinero”, dijo Al-Khamis.
Hofmann dijo en una audiencia anterior que sumas estimadas en 30 millones de francos suizos (31,84 millones de dólares) estaban involucradas en el caso.
Esto sucedió a pesar de que el músico, que figura en la lista de rusos sancionados de Suiza, no tenía ninguna actividad registrada como empresario.
Roldugin estaba entre los miembros del círculo íntimo de Putin sancionados por Occidente, incluida Suiza, después de la invasión rusa de Ucrania el año pasado.
Putin describió a Roldugin en el pasado como un amigo, un músico brillante y un filántropo que honestamente ganó algo de dinero con una participación minoritaria en una empresa rusa.
El Kremlin ha descartado previamente cualquier sugerencia de que las finanzas de Roldugin estén vinculadas al líder ruso como una “fobia a Putin” anti-rusa, diciendo que las finanzas de Putin eran un asunto público.
La defensa argumentó que no había motivos para sospechar que Roldugin era el verdadero dueño de las cuentas y que era “razonable” que Roldugin fuera rico porque era amigo de Putin.
“Sergei Roldugin no es un violonchelista o un director cualquiera, sino también un favorito del Kremlin que obviamente tenía acceso a posibilidades de financiamiento privado que le permitirían amasar una fortuna significativa”, dijo la defensa, según un comunicado previo al juicio.
