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El Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció el jueves sanciones contra los miembros o asociados de un cartel de la droga de Jalisco de nueva generación que aparentemente entraron en un negocio paralelo de fraude de tiempo compartido que supuestamente estaba dirigido a los estadounidenses mayores.
El fraude es raro pero muy complejo, dijo Ryan Donner, corredor de bienes raíces en la ciudad costera de Puerto Vallarta.
El cártel de Jalisco es conocido por producir millones de dosis del letal fentanilo y contrabandearlas a los EE. UU. disfrazadas de Xanax, Percocet u oxicodona. Estas píldoras causan alrededor de 70 000 muertes por sobredosis al año en los Estados Unidos.
Pero los miembros del cártel y sus asociados parecen haber decidido diversificarse para defraudar millones de dólares a personas que buscan vender sus tiempos compartidos en México. La estafa se centró en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, un área dominada por cárteles conocida por sus siglas como CJNG. La pandilla inspira tanto miedo en México que a menudo se les llama simplemente las “Cuatro Letras”.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al prófugo Eduardo Pardo Espino por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, así como a otras seis personas y 19 empresas turísticas o inmobiliarias mexicanas. Las sanciones congelan cualquier activo en poder de individuos o empresas en los Estados Unidos y prohíben que los ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones con ellos.
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Nelson, subsecretario del Tesoro de EE. UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que “la profunda participación del CJNG en el fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares, que a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses mayores y puede estafar a las víctimas con los ahorros de toda su vida, es una importante fuente de ingresos que respalda el proyecto.” El criminal general del grupo.
Los estafadores se pusieron en contacto con personas, a menudo estadounidenses, que buscaban vender acciones de tiempo compartido de propiedades en Puerto Vallarta.
Estados Unidos sancionó a un resort mexicano por fraude de tiempo compartido que estaba relacionado con el cartel de la droga de Jalisco. (Fox News)
En una alerta de 2023, el FBI dijo que los vendedores fueron contactados por correo electrónico por estafadores que dijeron que tenían un comprador en fila, pero que el vendedor debía pagar impuestos u otras tarifas antes de que se pudiera completar la transacción. Aparentemente, una vez que se pagó el dinero, las ofertas se evaporaron.
El informe del FBI indicó que en 2022, el Centro de Quejas de Delitos en Internet de la agencia recibió “más de 600 quejas de pérdidas de aproximadamente $39.6 millones de víctimas contactadas por estafadores sobre tiempos compartidos en México”.
Donner, el corredor de Ryan Donner & Associates, una firma de bienes raíces en Puerto Vallarta, dijo que dos personas habían buscado ayuda para su firma en los últimos dos años que claramente eran objetivos de la estafa.
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“Es raro, pero sí, sucede”, dijo Donner, quien pudo sacar a ambas personas de la estafa antes de que se pagara el dinero.
Dijo que los estafadores enviaron a los posibles vendedores contratos falsos y documentos de aspecto oficial de la autoridad fiscal mexicana que aparentemente decían que se debían pagar impuestos sobre la posible venta.
“Tienen contratos, tienen documentos que parecen documentos oficiales y sería muy fácil caer en la trampa de pagarles”, dijo Donner.
“Si una empresa llama a alguien para decirle que tiene un comprador para una propiedad y todo lo que necesita es dinero, es una gran señal de alerta de que se trata de algún tipo de fraude”, dijo Donner. “No es así como suelen operar las empresas”.
Dijo que ni él ni las posibles víctimas se dieron cuenta de que un cartel de la droga podría estar involucrado.
