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Investigadores alemanes dijeron que detuvieron una importante operación de lavado de dinero en línea el miércoles, tomando el control de la infraestructura del servidor con sede en Alemania de una plataforma que comerciaba con monedas digitales ilícitas.
La Oficina de la Policía Criminal Federal Alemana y los fiscales en Frankfurt dijeron que Bitcoin actualmente tiene un valor de alrededor de $ 47 millones y que se aseguraron casi siete terabytes de datos cuando los investigadores eliminaron la plataforma conocida como ChipMixer. Agregaron que trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses y la agencia de lucha contra el crimen de la Unión Europea, Europol.
ChipMixer estaba activo en la red oscura, una parte de Internet a la que solo se puede acceder a través de herramientas especializadas que brindan más anonimato. Los investigadores alemanes dijeron que había ofrecido sus servicios desde mediados de 2017 y que aceptaba criptomonedas, en gran parte bitcoin, de origen delictivo que habían sido sometidas a un proceso de “mezcla” para ocultar su origen.
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Los investigadores alemanes eliminaron un sitio web de lavado de dinero criptográfico que estaba involucrado en la web oscura.
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Los investigadores dijeron que las criptomonedas que se pagaron se dividieron en pequeñas cantidades conocidas como “fichas”, y las “fichas” de los usuarios se mezclaron para disfrazar la fuente de los fondos. Agregaron que ChipMixer prometió a sus usuarios anonimato total.
Se estima que la plataforma ha lavado un total de alrededor de 154.000 bitcoins, o 2.800 millones de euros. Se cree que una gran parte de eso provino de los mercados de la web oscura, criptomonedas obtenidas mediante fraude, kits de ransomware y otros delitos.
Los investigadores alemanes dijeron que el FBI estaba buscando al principal sospechoso, al que no han identificado.
