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El tribunal supremo de los Emiratos Árabes Unidos ordenó el martes la condena de un corredor de fondos de cobertura británico por ser el autor intelectual de un fraude fiscal de 1.700 millones de dólares para pagar el monto a la autoridad fiscal danesa.
El financiero Sanjay Shah fue condenado en un tribunal de primera instancia por ser el autor intelectual de un plan que se desarrolló entre 2012 y 2015. En virtud del cual, empresas extranjeras pretendían poseer acciones en empresas danesas y exigían devoluciones de impuestos a las que no tenían derecho. Fue arrestado en Dubai el año pasado.
Shah y sus abogados se negaron a comentar sobre el fallo del martes.
El Tribunal de Casación también ordenó a Shah y a varias empresas extranjeras involucradas en el plan que paguen un interés del 5 % sobre los 1700 millones de dólares adeudados desde que se presentó el caso por primera vez en agosto de 2018.
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OGH Legal, un bufete de abogados con sede en Dubai que actúa en nombre de las autoridades danesas, dijo en un comunicado: “Este fallo decisivo después de casi cinco años de buscar justicia confirma la postura seria e intransigente de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos contra la mala conducta financiera”.
En septiembre pasado, el Tribunal de Apelación de Dubái encontró a Shah y sus asociados culpables de extorsionar ilegalmente a las autoridades fiscales danesas. Sus abogados apelaron este fallo ante el Tribunal de Casación, que confirmó el fallo anterior el martes y ordenó a Shah pagar 1.700 millones de dólares.
El tribunal supremo de los Emiratos Árabes Unidos ha ordenado a un comerciante británico que orquestó un fraude fiscal de 1.700 millones de dólares que pague la cantidad a la autoridad fiscal danesa. (Foto AP)
En un fallo separado, se ordenó la extradición de Shah a Dinamarca después de que un tribunal de Dubai rechazara su apelación contra la deportación en abril. Se espera que enfrente un juicio en Dinamarca por acusaciones de fraude fiscal. No estaba claro de inmediato cuándo sería entregado.
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El financiero de 52 años ha mantenido su inocencia en entrevistas con periodistas, pero no ha comparecido en Dinamarca para responder a los cargos. Su defensa argumentó en audiencias a puerta cerrada que Dinamarca no había seguido los procedimientos establecidos en los tratados internacionales de extradición.
El arresto de Shah se produjo en un momento en que aumentaba la presión sobre Dubái, el centro financiero de la región, por su supuesta debilidad en la lucha contra las irregularidades financieras. Los Emiratos Árabes Unidos han pedido durante mucho tiempo a los ricos, incluidas las figuras públicas deshonradas, que inviertan en el país sin cuestionar de dónde obtienen su dinero.
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Recientemente, sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos arrestaron a varios sospechosos buscados por delitos mayores, incluidos dos hermanos sudafricanos, acusados de facilitar la corrupción pública generalizada y drenar los recursos del estado junto con el expresidente Jacob Zuma.
Un funcionario emiratí también se convirtió recientemente en jefe de la agencia policial internacional, Interpol.
