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Un funcionario cercano a la investigación dijo que un tribunal francés confirmó hoy, martes, la congelación de los activos del asediado gobernador del banco central libanés y rechazó su apelación para liberarlos.
Varios países europeos están investigando al gobernador del banco central, Riad Salameh, y sus asociados por una gran cantidad de presuntos delitos financieros, incluido el enriquecimiento ilegal y el lavado de dinero por valor de 330 millones de dólares. El 16 de mayo, un juez de instrucción francés emitió una orden de arresto internacional, o aviso rojo de Interpol, para Salameh, de 72 años, después de que no se presentara en París para ser interrogado.
Francia, Alemania y Luxemburgo congelaron en marzo de 2022 más de 130 millones de dólares en activos vinculados a la investigación. La agencia de la Unión Europea para la cooperación en materia de justicia penal, o Eurojust, dijo en ese momento que la investigación estaba dirigida a cinco sospechosos acusados de lavado de dinero.
Salameh, quien ha negado repetidamente las acusaciones de corrupción, exigió que se descongelen sus activos. El martes, un tribunal de apelaciones francés rechazó su apelación y dijo que sus activos permanecerían congelados, según un funcionario cercano a la investigación, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.
El gobernador central ha dicho en repetidas ocasiones que hizo su fortuna a partir de sus años como banquero de inversiones en Merrill Lynch, heredando propiedades e inversiones. Dijo que solo renunciaría si era condenado por un delito.
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Un juez libanés que representaba al estado libanés a principios de este año acusó a Salameh, a su hermano Raja y a su pareja, Marianne Howayek, de corrupción.
La semana pasada, Al-Huwaik fue interrogado en Francia, firmó un documento comprometiéndose a no volver a trabajar en el banco central y a no tener ningún contacto con los hermanos Salameh y pagar una fianza de 1,63 millones de dólares, según funcionarios judiciales libaneses. Durante su interrogatorio, Al-Huwaik negó las acusaciones de corrupción y dijo que la mayor parte de su dinero lo heredó de su padre.
Un tribunal francés rechazó la apelación del gobernador del tambaleante Banco Central del Líbano para descongelar sus activos y confirmó la decisión de mantenerlos retenidos.
Salameh y su hermano Raja no fueron a Francia para ser interrogados.
Durante una visita al Líbano en marzo, Salameh fue interrogado por una delegación europea sobre los activos del Banco Central del Líbano y sus inversiones fuera del país, un apartamento en París -propiedad del gobernador- y la firma de corretaje propiedad de su hermano.
Circularon informes de que el Banco Central del Líbano había designado a Forry Associates Ltd, una firma de corretaje propiedad de Raja, para manejar las ventas de bonos del gobierno de las cuales la empresa recibió 330 millones de dólares en comisiones.
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Riad Salameh, un ciudadano libanés-francés, ha ocupado el cargo durante casi 30 años, pero dice que tiene la intención de renunciar después de que finalice su mandato actual a fines de julio.
Una vez aclamado como el guardián de la estabilidad financiera del Líbano, Salameh ha sido fuertemente culpado desde entonces por el colapso financiero del Líbano. Muchos dicen que precipitó la crisis económica de casi cuatro años que ha hundido en la pobreza a las tres cuartas partes de los seis millones de habitantes del Líbano.
